Compliance em escala

Fintechs Reguladas pelo Bacen

Validação de identidade, empresa, documentos e risco para Instituições de Pagamento, SCDs e SEPs que precisam atender requisitos de PLD/CFT.

Clientes e segmentos

Fintechs, IPs, SCDs e SEPs

PLD/CFT

KYC e AML

Revisão manual

Fontes oficiais

Contexto

Fintechs reguladas precisam crescer sem perder controle de risco, mantendo evidências consistentes para auditoria, autorização e operação contínua.

Como a IDCerberus atua

A plataforma entrega esteira parametrizável, integração por API e visão operacional para times de compliance acompanharem exceções, reprovas e análises.

Jornadas digitais de KYC, KYB e AML para clientes regulados.
Consultas em fontes oficiais, bureaus privados e listas restritivas.
Automação de aprovação com camada de revisão manual quando necessário.

Recursos usados no fluxo

Validação de identidade

Prova de vida, face match e verificação biométrica para confirmar que a pessoa existe e está presente no fluxo.

Documentoscopia

Leitura e análise de documentos para reduzir inconsistências, falsificações e cadastros incompletos.

Background check

Consulta automatizada em fontes oficiais, bureaus privados e bases de risco para apoiar a decisão de compliance.

Outros cases

Explore mais cenários de uso

PSPs e Gateways de Pagamento BaaS e Infraestrutura Bancária iGaming e Apostas Regulamentadas

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