Case Bacen

BaaS e Infraestrutura Bancária

KYC e KYB para Banking-as-a-Service com implantação na infraestrutura do cliente, governança de dados e trilhas de auditoria para homologação regulatória.

Clientes e segmentos

SWAP

Homologado Bacen

KYC e KYB

Instalação dedicada

Auditoria de fluxo

Contexto

Operações de BaaS precisam provar controle sobre identificação, elegibilidade, risco e documentação em processos avaliados por reguladores e parceiros financeiros.

Como a IDCerberus atua

O projeto combina código-fonte implantável, parametrização por política de risco e suporte técnico profundo para adaptar a plataforma ao ambiente do cliente.

Implantação completa de KYC e KYB em infraestrutura própria.
Jornadas customizadas para pessoa física, pessoa jurídica e sócios.
Evidências e trilhas de auditoria preparadas para exigências regulatórias.

Recursos usados no fluxo

Validação de identidade

Prova de vida, face match e verificação biométrica para confirmar que a pessoa existe e está presente no fluxo.

Documentoscopia

Leitura e análise de documentos para reduzir inconsistências, falsificações e cadastros incompletos.

Background check

Consulta automatizada em fontes oficiais, bureaus privados e bases de risco para apoiar a decisão de compliance.

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